В Ангарске осуждены участники организованной преступной группы за незаконное обналичивание более 3,4 млрд. рублей

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

В суде установлено, что с января 2015 года по июнь 2017 года участники организованной преступной группы совершили в г. Ангарске незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, используя реквизиты и регистрационные документы коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций денежные средства в размере более 3,4 млрд. рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн. рублей.

В настоящее время правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя.

Суд назначил руководителю преступной группы наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3,5 млн. рублей, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей. Остальным участникам преступной организованной группы назначено условное наказание и штраф в размере от 200 тыс. рублей до 4 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Иркутской области.

Добавить комментарий

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Актис!

Архив новостей

    Сентябрь, 2018    
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  Архив по месяцам

Архив событий в Ангарске и в Иркутской области в выпусках новостей.

 Наверх