В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (п.п. а,б ч.2 ст. 172 УК РФ). Пять из шести членов группировки родственники.

Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены ОПГ обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (п. б ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.

Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.