Они подозреваются в обналичивании свыше 1 млрд. рублей. По предварительной информации, преступная группа организовала поступление средств на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений. Без разрешительных документов злоумышленники заключали мнимые сделки и брали комиссию за услуги. Она составляла не мене 14%.

ИРИНА ВОЛК, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ:
- Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.